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文献所属馆:
文献所属馆:
防止洗钱及恐怖融资银行监管实用指南, Pierre-Laurent Chatain[等] |
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ISBN:
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978-7-5049-5656-9 价格： CNY45.00 |
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语种:
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chi |
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题名:
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防止洗钱及恐怖融资银行监管实用指南 fang zhi xi qian ji kong bu rong zi yin hang jian guan shi yong zhi nan / Pierre-Laurent Chatain[等] , 姚旭译 |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2010 |
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载体形态:
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xviii, 230页 图 24cm |
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责任者附注:
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责任者Chatain规范汉译姓: 沙塔内; 责任者McDowell规范汉译姓: 麦道卫; 责任者Mousset规范汉译姓: 穆塞 |
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摘要:
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本书主要内容包括: 建立有效的反洗钱与打击恐怖融资监管制度、打击洗钱与恐怖融资中的风险管理、发照流程和反洗钱与打击恐怖融资尽职调查、反洗钱与打击恐怖融资非现场监控、现场监控流程、相关部门可采取的制裁行动和挽救措施、各国机构与国际机构的合作。 |
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主题:
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银行监督 研究 |
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中图分类:
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F830.22 版次： 5 |
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主要著者:
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沙塔内 sha ta nei 著 |
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主要著者:
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麦道卫 mai dao wei 著 |
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主要著者:
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穆塞 mu sai 著 |
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次要著者:
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姚旭 yao xu 译 |
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标签:
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相关资源:
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分享资源:
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限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01696nam0 2200289 450 001| |012011010789 －－1| |三新 010| |□a978-7-5049-5656-9□dCNY45.00 100| |□a20110226d2010 em y0chiy50 ea 101|1 |□achi□ceng 102| |□aCN□b110000 105| |□aak z 000yy 106| |□ar 200|1 |□a防止洗钱及恐怖融资银行监管实用指南□9fang zhi - | |xi qian ji kong bu rong zi yin- | | hang jian guan shi yong zhi n- | |an□dPreventing money launderin- | |g and terrorist financing a pr- | |actical guide for bank supervi- | |sors□fPierre-Laurent Chatain[等- | |]□g姚旭译□zeng 210| |□a北京□c中国金融出版社□d2010 215| |□axviii, 230页□c图□d24cm 304| |□a题名页题: Pierre-Laurent Chatain- | |, John McDowell, Cedric Mousse- | |t, Paul Allan Schott等 314| |□a责任者Chatain规范汉译姓: 沙塔内; 责任者McD- | |owell规范汉译姓: 麦道卫; 责任者Mousset规范汉译姓: 穆塞 330| |□a本书主要内容包括: 建立有效的反洗钱与打击恐怖融资监管制- | |度、打击洗钱与恐怖融资中的风险管理、发照流程和反洗钱与打击恐- | |怖融资尽职调查、反洗钱与打击恐怖融资非现场监控、现场监控流程- | |、相关部门可采取的制裁行动和挽救措施、各国机构与国际机构的合- | |作。 510|1 |□aPreventing money laundering - | |and terrorist financing : a pr- | |actical guide for bank supervisors□zeng 606|0 |□a银行监督□x研究 690| |□aF830.22□v5 701| 1|□a沙塔内□9sha ta nei□g(Chatain, P- | |ierre-Laurent)□4著 701| 1|□a麦道卫□9mai dao wei□g(McDowell, John)□4著 701| 1|□a穆塞□9mu sai□g(Mousset, Cedric)□4著 702| 0|□a姚旭□9yao xu□4译 801| 0|□aCN□bBT□c20110915